公司重要決策：回購股份實施股權激勵

2021年 4月12日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議并通過了《關于回購公司股份方案的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票，基于對公司發展前景的信心和對公司價值的認可，為進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優秀人才，有效推動公司長遠健康發展，經充分考慮公司的財務狀況、經營狀況和發展戰略，公司擬使用自有資金以集中競價交易的方式回購公司部分社會公眾股份，回購價格不超過40元/股，回購資金總額不低于8000萬元，不超過16000萬元，用于后續實施股權激勵或員工持股計劃。

公司制定了未來發展的戰略目標：以武器裝備業務為支撐，提供以軍用為主的智能特種裝備解決方案，實現從部件、分系統供應到整機平臺服務的不斷拓展，成為國內及至國際上具有核心競爭力的知名軍工企業。為實現公司未來發展的戰略目標，制定了相應的指導方針及實施途徑：

一、聚焦核心業務，擴大競爭優勢

公司以智能機電為核心業務，充分發揮智能機電技術在直升機領域的優勢，利用在業內的品牌效應，以智能機電、航空電機等關鍵和核心技術為載體，縱向進軍固定翼飛機機電產品、航空電機裝備市場，橫向拓展以水下彈類為代表的高端武器裝備新細分市場，密切跟蹤水下航行器電動力推進系統，大力拓展無人智能彈藥、無人機防御系統等領域產品，提高市場占有率，不斷增強公司智能機電技術在軍工行業的競爭優勢。

二、科學規劃產業布局，增強持續發展潛力

借助募集資金項目的實施，科學合理規劃產業布局，未來北京本部承擔市場總體和系統級項目總體的職能，南京子公司承擔研發中心、制造與實驗中心的功能。通過有效整合資源，充分發揮“南（京）北（京）”兩地各自所具備的優勢，不斷增強公司可持續發展潛力。

三、緊跟前沿科技，提升創新能力

公司緊跟行業內世界前沿科技動態，通過自主研發或適時引進與吸收的方式掌握先進技術，持續提升創新能力。瞄準未來無人化智能化裝備發展趨勢，分析信息化、網絡化、無人化戰爭模式的裝備需求，針對特定應用場景，推出以極速無人機、智能機器人為代表的特種應用軍用裝備，引領市場發展，并向其他特種裝備領域拓展。

同時，為實現公司未來發展的戰略目標，采取了相應的經營策略及行動：

一、健全組織管理體系，確保公司規范運作

公司將認真學習和深刻理解資本市場新政策法規，進一步健全和完善內控機制，形成更加規范有效的管理體系，確保各項工作有章可循，管理有序。加強董事會建設，充分發揮監事會、審計部的監督職能，形成科學的決策、執行和監督機制，不斷提升經營管理水平和風險防控能力，確保公司經營管理合法合規。結合公司內部現狀及未來發展需要，完善優化組織機構設置，提升組織整體效能。

二、堅持自主創新與產學研相結合，穩步提升技術實力

公司堅持自主創新與產學研相結合，基礎平臺科研與產品開發同步進行，加強對外技術交流，加大對技術和市場信息的收集與調研，判斷未來發展趨勢，進一步深化產學研合作，涉足智能無人機技術、分布式電推進技術、自適應發電機技術等與符合公司戰略發展方向的航空裝備關鍵技術，形成較強的技術壁壘，保持技術的領先性。

三、鞏固傳統領域地位，推進新領域發展

傳統領域方面，以主機院所為主線，在直升機領域，加強綜合外掛梁系統、掛架隨動系統、電動絞車等裝備產品的技術深化提升和需求市場分析跟蹤，鞏固該類產品領域的領先唯一地位；在固定翼飛機領域，以在研機翼折疊裝置和封嚴裝置等裝備產品為切入點，建立公司在固定翼飛機領域的標志性項目，進一步打開固定翼飛機裝備市場；在無人機領域方面，繼續優化產品性能與結構，配合主機客戶參與國內、國際市場競爭。

新領域方面，推進航空電機業務拓展，力爭從直升機型號任務競標中獲得研制資格，同時，跟進并參與固定翼飛機航空電機研制；以水下航行器電動力推進系統為契機，推進水下彈類裝備產品的研制與配套，積極拓展以海洋產品為主的水下裝備市場。

四、加強戰略投資，實現公司“雙輪驅動”良性發展

為增強公司發展的戰略牽引力，在內涵式成長的基礎上，通過資本驅動推進公司外延式擴展，公司以戰略投資部為牽引，加強對宏觀政策、行業政策和行業發展情況的調研與分析，根據外部環境變化修訂調整戰略發展規劃，提高公司資源整合力，增強公司的核心競爭力，為公司穩步發展提供有力支撐。

公司主營核心業務目前進展情況：近兩年多項國家重點型號項目立項，公司通過競標等方式承接了多項重要裝備產品的研制任務，涉及直升機、固定翼飛機、水下裝備等多個重點型號，其相比公司現批產的核心裝備產品技術要求更高、系統組成更復雜、價值更高，投入研發費用大、技術門檻高、重要程度高，未來批產裝備量大。從2020年開始，有3~5項裝備產品已陸續開始小批量試生產，其將是未來公司批產的核心裝備產品。

公司研發的“專項工程研制”項目獲得中華人民共和國工業與信息化部授予的“國防科學技術進步一等獎”，表彰公司在國家重點高新型號上填補了國家空白，突破了高精度、大承載、高可靠性的關鍵技術，在全電控制領域做出的突出貢獻，支撐高新技術武器裝備科研生產發揮了重要作用。此次榮獲“國防科學技術進步一等獎”既是對公司在武器裝備領域自主創新、潛心研發的認可，也是公司落實國家創新驅動的軍民融合發展戰略的重要舉措；未來公司將繼續堅持自主研發、大膽創新、勇于攀登，取得更多科技成果，為國防事業做出更大貢獻。其創新成果在近兩年公司承接的多項核心裝備產品的研制中得到了應用，實現了成果轉化。

公司在自主創新的同時，對知識產權也進行了管理和保護，近三年共獲得了17項發明專利，3項實用新型專利，1項軟件著作權，這些創新成果在近兩年公司承接的多項核心裝備產品的研制中均得到了應用，實現了成果轉化。

基于公司發展戰略目標明確、前景光明，緊跟國家發展規劃的步伐，以及公司現承接的涉及直升機、固定翼飛機、水下裝備等多個重點型號多項核心裝備產品的研制任務，公司董事會、管理層對公司的發展充滿信心，因此做了這次回購股份的重要決策，后續管理層將根據董事會的要求及時完成股權激勵或員工持股計劃的實施。